У Німеччині розкрили російсько-євразійську мережу з відмивання грошей

Генпрокуратура Берліна у вівторок, 20 лютого, оголосила про розкриття великої російсько-євразійської мережі з відмивання грошей. Про це, як пише Кий-Інформ, повідомляє DW. За даними відомства, може йтися про нелегальні потоки грошових коштів на суму в кілька десятків мільйонів євро, справжнє походження яких приховували. У рамках цього розслідування, співробітники німецьких слідчих органів обшукали 58 житлових і комерційних […]

Сина Гринкевича затримали в Одесі при спробі виїхати за кордон

В Одесі 22 січня затримали Романа Гринкевича, сина скандального львівського бізнесмена, який є фігурантом справи про закупівлі Міністерства оборони. Про це повідомив очільник Офіс генерального прокурора Андрій Костін на брифінгу в медіацентрі “Україна-Укрінформ” 22 січня, ОГП, Державне бюро розслідувань із посиланням на заяву очільника ДБР Олексія Сухачова на брифінгу “Хочу повідомити важливу новину. Всі пам’ятають нещодавню резонансну справу, в […]

Експрацівника прокуратури засуджено до 7 років ув’язнення

За обвинувачення прокурорів Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері судом визнано винним колишнього прокурора військової прокуратури Дарницького гарнізону у заволодінні чужим майном. Вироком Дарницького районного суду міста Києва йому призначено покарання – 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади строком на 3 роки та з конфіскацією всього належного на праві власності майна, […]

У Львові викрили конвертаційний центр з обігом у 1.7 млрд гривень

За даними слідства, ряд пов’язаних підприємств шляхом проведення імпортних операцій з придбання продовольчих товарів формували податковий кредит, при цьому реалізовуючи їх за готівку без фактичного відображення в податковому та бухгалтерському обліках. У подальшому через підробку фінансово-господарської документації відображалася “безтоварна” реалізація ввезеного товару та безпідставно формувався податковий кредит для “ризикових” суб’єктів господарської діяльності. Загальний обіг коштів […]