CБУ припинила у Харкові діяльність конвертцентру з обігом 5 млрд грн.
Про це повідомляється на офіційному телеграм каналі відомства.
У схемі його роботи зловмисники використовували фіктивні підприємства та вносили неправдиві відомості до Єдиного реєстру податкових накладних.
Такі податкові «скрутки» завдали державі збитки в особливо великих розмірах.
У ході проведення масштабних обшуків в офісних приміщеннях, місцях проживання фігурантів, автомобілях та банківських установах правоохоронці виявили необліковані 7 млн грн. Також вилучено понад 50 печаток фіктивних підприємств, їхні установчі документи, фінансово-господарську документацію, електронні носії інформації та інші документи, що підтверджують протиправну діяльність, – повідомляють правоохоронці.
Читайте також ДФС “НАПРОДАВАЛИ” ГОРІХІВ НА 250 МЛН ГРН, – СБУ
