У Сполучених Штатах ФБР перевіряє кілька компаній і низку грошових переказів, пов'язаних з екс-політтехнологом Полом Манафортом.
Федеральное Бюро Расследований изучает крупные денежные переводы от оффшорных компаний бывшего политтехнолога Партии регионов Пола Манафорта на счета в США, чтобы выяснить, не отмывал ли он деньги для правительства Украины времен Виктора Януковича.
Бюро обнаружило 13 подозрительных переводов на сумму около $ 3 млн на счета оффшорных компаний, связанных с Манафортом, которые осуществлялись в 2012-13 годах.
“На эти транзакции обратили внимание сотрудники правоохранительных органов еще в 2012 году, когда начали изучать банковские переводы, чтобы определить, скрывал ли Манафорт деньги от налоговых органов, и помогал ли он Януковичу, приближенному к президенту России Владимиру Путину, отмывать средства, украденные через коррупционные сделки “, – пишет американское издание “Buzzfeed”.
Впервые денежные переводы были замечены американскими финансовыми учреждениями, которые, согласно закону, обязаны сообщать об этом в отдел казначейства.
Такие “отчеты о подозрительных действиях” не является доказательством нарушения. Федеральный закон требует, чтобы финансовые учреждения подавали отчеты о кассовых операциях, превышающих 10 000 долларов за один день, даже если эти операции выглядят законными. Банки также должны подавать отчеты, когда они подозревают отмывание денег или другие финансовые преступления.
Сотрудники банка отметили необычное поведение среди пяти оффшорных компаний, которые, по словам властей, связанны с Манафортом, среди которых: Global Endeavor Inc., Lucicle Consultants Ltd. и другие. По информации правоохранителей, компании отправляли деньги в долларах без объяснения или назначения. Федеральные сотрудники правоохранительных органов заявили, что происхождение денег пряталось под многими “слоями” компаний. Значительная часть денег оказалась на счетах строительных фирм, хедж-фондов и даже автосалона.
[:ua]Федеральне Бюро Розслідувань вивчає великі грошові перекази від офшорних компаній колишнього політтехнолога Партії регіонів Пола Манафорта на банківські рахунки в США, щоб з’ясувати, чи не відмивав він гроші для уряду України часів Віктора Януковича.
Бюро виявило 13 підозрілих переказів на суму близько $ 3 млн на рахунки офшорних компаній, пов’язаних з Манафортом, які здійснювались в 2012-13 роках.
“На ці транзакції звернули увагу співробітники правоохоронних органів ще в 2012 році, коли почали вивчати банківські перекази, щоб визначити, чи приховував Манафорт гроші від податкових органів, та чи допомагав він Януковичу, наближеному до президента Росії Володимира Путіна, відмивати кошти, вкрадені через корупційні оборудки “, – пише американське видання “Buzzfeed”.
Вперше грошові перекази були помічені американськими фінансовими установами, які, відповідно до закону, зобов’язані повідомити про це у відділ казначейства.
Такі “звіти про підозрілу активність” не є доказом порушення. Федеральний закон вимагає, щоб фінансові установи подавали звіти про касові операції, які перевищують 10 000 доларів за один день, навіть якщо ці операції виглядають законними. Банки також повинні подавати звіти, коли вони підозрюють відмивання грошей або інші фінансові злочини.
Співробітники банку відзначають незвичну поведінку серед п’яти офшорних компаній, які, за словами чиновників, пов’язані з Манафортом, серед них: Global Endeavor Inc., Lucicle Consultants Ltd. та інші. Ці компанії відправляли гроші в доларах без пояснення чи призначення. Федеральні співробітники правоохоронних органів заявили, що походження грошей ховалось за багатьма “шарами” компаній. Значна частина грошей опинилася на рахунках будівельних фірм, хедж-фондів та навіть автосалону.
[:]
